Danh sách 20 công ty này còn có những cái tên đáng chú ý như: Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer, Công ty CP Dịch vụ Chuyển phát nhanh Phương Trang FUTA, Công ty CP Bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây, công ty TNHH Vĩnh Hiệp...
Theo thông tin Bộ Công an công bố, công ty Vĩnh Hiệp được gỡ phong tỏa tài sản vì chỉ giao dịch với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để vay vốn kinh doanh cà phê chứ không liên quan đến bất động sản của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Liên quan đến vụ án, ngày 07/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.
Hồi đầu tháng 11, nhằm thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, Nguyễn Văn Đức đã ký, gửi các sở, ban ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đề nghị các cá nhân, tổ chức tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp… thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo đó có 762 công ty trên địa bàn Hà Nội, và 14 cá nhân liên quan. Họ gồm 12 cá nhân ở TP.HCM là: Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Chu Lập Cơ, Chu Duyệt Hằng, Chu Duyệt Phấn, Trương Lập Hưng, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Hữu Hiệu.
Hai cá nhân còn lại là Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc) và Trương Vincent Kinh (quốc tịch Mỹ).
