Thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, Nguyễn Văn Đức đã ký, gửi các sở, ban ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đề nghị các cá nhân, tổ chức tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp… thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo đó có 762 công ty trên địa bàn Hà Nội, và 14 cá nhân liên quan. Họ gồm 12 cá nhân ở TP.HCM là: Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Chu Lập Cơ, Chu Duyệt Hằng, Chu Duyệt Phấn, Trương Lập Hưng, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Hữu Hiệu.
Hai cá nhân còn lại là Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc) và Trương Vincent Kinh (quốc tịch Mỹ).
Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng gửi công văn kèm theo danh sách hơn 700 doanh nghiệp đề nghị cục Cục thuế TP Hồ Chí Minh cung cấp tình hình kê khai thuế của một số doanh nghiệp trong đó có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Liên quan đến vụ án, ngày 07/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, tham gia ban chuyên án là những cán bộ rất bản lĩnh, dạn dày kinh nghiệm. Ban chuyên án cân nhắc rất kỹ nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng để có những phương án, chính sách phù hợp để đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội.
