Cụ thể, từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2021, tại xã Mỹ Hạnh Nam và xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty House Land không lập dự án theo quy định pháp luật, nhưng Nguyễn Trường Sơn đã tự lập bản vẽ phân lô nền đất, bản vẽ phân căn hộ tại 7 dự án không có thật.
Tất cả các dự án không có thật này đều được giới thiệu là đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn và diện tích cũng được chia thành rất nhiều loại để phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Các dự án mà Công ty House Land rao bán bao gồm: Dự án “King Golden 2”, được phân thành 46 nền đất, diện tích từ 32m2 - 48m2/nền; Dự án “King Golden 3” gồm 41 nền đất, diện tích từ 30m2 - 45m2/nền; Dự án “King Golden” (còn gọi là King Golden 4) với 48 nền đất, diện tích từ 32m2 - 40m2/nền; Dự án “King Golden Plus” có 38 nền đất diện tích từ 28,8m2 - 35m2/nền; Dự án “Queen House” có 95 nền đất, diện tích từ 32m2 - 75m2/nền.
Ngoài ra còn có 2 dự án căn hộ gồm: Dự án“Căn hộ Family Home”, được phân thành 204 căn hộ, diện tích trệt từ 20m2 -22m2, diện tích lửng 12m2 và diện tích sử dụng từ 32m2 - 34m2/căn hộ; Dự án “Căn hộ Mỹ Hạnh” có 182 căn hộ, diện tích trệt từ 21,7m2 - 24,8m2, diện tích lửng từ 12,5m2 - 14,5m2, diện tích sử dụng từ 36,2m2 - 37,3m2/căn hộ.
Công ty House Land cũng phân phối căn hộ tại dự án “Căn hộ Mỹ Hạnh 3” cũng tại xã Mỹ Hạnh Nam, cho Công ty TNHH TM DV Nhà Phố Thông Minh do anh ruột làm đại diện, cũng không lập hồ sơ dự án bất động sản theo quy định.
Từ cuối tháng 7/2020 đến giữa tháng 1/2021, bị cáo Sơn đã trực tiếp ký kết với khách hàng các hợp đồng bán nền đất, nhà ở, căn hộ tại 8 dự án trên.
Khách hàng đã nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Trường Sơn để mua các dự án bất động sản nêu trên nhưng tuyệt nhiên không nhận được bàn giao nền đất, nhà ở, căn hộ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.
Đầu tháng 3/2021, Công ty House Land trả mặt bằng, ngừng hoạt động.
Như vậy, Nguyễn Trường Sơn đã tự lập bản vẽ phân lô, bản vẽ phân căn hộ tại nhiều dự án không có thật để bán cho nhiều người, đồng thời còn giúp anh trai phân phối thêm 1 dự án nhà ở, cũng không lập hồ sơ dự án theo quy định.
Theo cơ quan điều tra, căn cứ kết quả điều tra xác định bị can Nguyễn Trường Sơn chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng của 140 cá nhân. Hành vi của Nguyễn Trường Sơn đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
