Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh nhận được đơn thư của bà Lê Thị Thanh Hải (phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Trong lá đơn này bà Hải cho rằng, chủ cũ của Siêu thị Hoa Lý (Bà Nguyễn Thị Lý - pv) và nhân viên bán hàng của nhà sản xuất đã có dấu hiệu móc nối để gạt bà ra khỏi hoạt động kinh doanh khiến bà rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Siêu thị Hoa Lý có địa chỉ tại số 238, Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh được biết đến là một nhà phân phối chăn, ga, gối, nệm lâu năm. Thời gian qua, siêu thị đã vướng không ít lùm xùm liên quan đến nợ nần và dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của “chủ cũ” là bà Nguyễn Thị Lý.
Cửa hàng Siêu thị Hoa Lý tại Bắc Ninh.
Bà Lê Thị Thanh Hải chia sẻ, do thân quen và biết vợ chồng bà Nguyễn Thị Lý đang gặp khó khăn trong kinh doanh nên ngày 14/01/2021, bà Lê Thị Thanh Hải đã nhận quyền chuyển nhượng lại hộ kinh doanh “Mai Nhật Chung” (có cửa hàng là Siêu thị Hoa Lý) tại địa chỉ nêu trên với giá 7.328.000.000 đồng.
“Tôi coi Lý như chị em trong nhà nên sau khi nhận chuyển nhượng, ngày 24/01/2021 tôi và Lý có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2021/HĐHT đối với hoạt động của Siêu thị Hoa Lý và bản thân tôi bỏ ra một số tiền lớn để nhập hàng, trả nợ giúp Lý vượt qua giai đoạn khó khăn” - bà Lê Thị Thanh Hải nói.
Bà Hải chia sẻ thêm, lợi dụng vào hợp đồng hợp tác, sau khi được bà trả nợ giúp và việc kinh doanh dần ổn định trở lại thì bà Lý đã dùng thủ đoạn, chuyển nhượng toàn bộ đối tác, nhà phân phối sang cho chồng là Mai Nhật Chung - đại diện pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng - TM - XNK Nhật Trung có địa chỉ tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và một người tên là Trần Thị Thanh quản lý nhằm gạt bà Hải ra khỏi việc kinh doanh.
Không chỉ bị tố trong hoạt động kinh doanh, bà Nguyễn Thị Lý còn bị tố "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc bán xe ô tô.
Nhà cung cấp nệm là Công ty CP Đầu tư nệm Kim Cương và Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (Sau đây gọi tắt là Công ty Kim Cương và Công ty Tuấn Anh) không quyết toán tài chính với bà Hải nữa mặc dù trước đó đã có cam kết bằng văn bản.
Theo tài liệu phóng viên có được, tại Bản cam kết về doanh thu và công nợ giữa bà Lê Thị Thanh Hải với Công ty Kim Cương và Công ty Tuấn Anh có nêu rõ: Bà Lê Thị Thanh Hải (Đại diện nhà phân phối chịu trách nhiệm về mặt tài chính, công nợ); Bà Nguyễn Thị Lý (Chịu trách nhiệm về doanh thu, khai thác khách hàng và bán hàng).
Bà Hải bức xúc cho rằng, anh Cao Đức - Đại diện Công ty Kim Cương và anh Nguyễn Xuân Quyết - Đại diện Công ty Tuấn Anh đã có sự “móc nối” với bà Nguyễn Thị Lý để cố tình gạt chị ra khỏi hoạt động kinh doanh.
Liên quan đến nội dung trên, phóng viên đã có buổi làm việc với Đại diện của Công ty Kim Cương và Công ty Tuấn Anh. Tại buổi làm việc, vị đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn phản ánh của bà Lê Thị Thanh Hải. Nhiều năm qua chúng tôi vẫn thực hiện sản xuất, cấp hàng cho các nhà phân phối trong đó có Hoa Lý ở Bắc Ninh, khu vực này do trực tiếp anh Cao Đức và Xuân Quyết phụ trách kinh doanh. Liên quan tới phản ánh của bà Lê Thị Thanh Hải về việc 2 nhân viên kinh doanh của công ty này mặc dù nhận tiền hàng từ bà Hải nhưng lại có dấu hiệu "móc nối" với bà Nguyễn Thị Lý để chuyển hàng thì chúng tôi sẽ mời anh Cao Đức và anh Xuân Quyết lên công ty để tường trình rõ các nội dung và sẽ có câu trả lời đến bà Hải”.
Nhà máy sản xuất của Công ty Tuấn Anh tại Hải Phòng.
Đại diện của công ty thông tin thêm, “Chúng tôi cũng không hề biết Siêu thị Hoa Lý đã được chuyển nhượng cho bà Hải vì chúng tôi không nhận được bất kể văn bản thông báo nào từ phía nhà phân phối hay cá nhân bà Hải, đây có thể nói là thiếu sót của nhà phân phối chứ không phải do lỗi của công ty. Mọi hoạt động cung cấp hàng vẫn được chúng tôi thực hiện đúng địa điểm, địa chỉ ghi trong bản cam kết. Đối với đơn vị sản xuất như chúng tôi thì bán được các nhiều hàng càng tốt, khách hàng có nhu cầu cứ chuyển tiền là chúng tôi cấp hàng theo đúng quy định chứ không có chuyện "gạt" ai ra. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ liên hệ xác minh và tìm ra phương hướng giải quyết hợp lý”.
Quay trở lại với phản ánh của bà Lê Thị Thanh Hải, sau khi nhận thấy việc mình bị bị lừa và bị gạt ra khỏi việc kinh doanh, bà Hải đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Lý làm biên bản xác nhận nợ. Ngày 11/05/2021, bà Lý đã ký biên bản xác nhận nợ bà Hải số tiền tạm tính đến ngày 30/04/2021 là 4.939.910.500 đồng (Bốn tỷ chín trăm ba mươi chín triệu, chín trăm mười nghìn, năm trăm đồng).
Bà Hải cho biết, mặc dù đã nhiều lần liên hệ với bà Lý để đòi tiền nhưng bà Lý không trả và còn thách thức. Trước thái độ và việc làm của bà Lý, bà Hải đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng nhưng đến nay chưa được giải quyết.
Để làm rõ hơn những thông tin tố cáo của bà Lê Thị Thanh Hải, phóng viên đã liên hệ làm việc với bà Nguyễn Thị Lý, thời điểm gặp mặt tại địa chỉ số 238 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, mặc dù phóng viên đã giải thích và mong muốn có được thông tin đa chiều nhằm đảm bảo tính khách quan nhưng bà Lý nói “Tôi sẽ không làm việc với báo chí, không trả lời và chia sẻ bất cứ điều gì với phóng viên”.
Liên quan đến Đơn tố cáo của bà Lê Thị Thanh Hải, ngày 21/07/2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo về việc chuyển đơn đến Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Không chỉ dừng lại ở mâu thuẫn vay mượn, hợp tác trong kinh doanh, bà Lê Thị Thanh Hải còn tố cáo việc có mua của vợ chồng bà Lý, ông Chung một chiếc xe ô tô trị giá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) nhưng đến nay mới chỉ nhận được giấy tờ xe mà chưa nhận được xe. Trong quá trình này, vợ chồng bà Lý ông Chung đã khai báo với cơ quan chức năng là mất giấy tờ để làm lại giấy tờ mới và tiếp tục bán xe cho người khác.
Về nội dung này phóng viên vẫn đang tiếp tục xác minh./.
