Với công ty Mirae Asset Quảng nam, tại thời điểm kiểm tra công ty không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; bà Nguyễn Thị Xuân Đào (SN 1990, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và bà Trần Thị Nàng Hương (SN 1988, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là người quản lý cao nhất, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu.
Tổng số nhân viên tại đây là 76 người, được chia làm 7 nhóm, từng nhóm đều có nhóm trưởng quản lý công việc của mình, nhân viên sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của bà Nguyễn Thị Xuân Đào và Trần Thị Nàng Hương.
Kết quả làm việc ban đầu xác định, Công ty Mirae Asset Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Tài chính Mirae Asset tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset Quảng Nam còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Đối với Công ty TNHH MTV Legal A Plus (Công ty Luật LEGAL A PLUS), tại thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Huy Bình (sinh năm 1989, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) là quản lý Chi nhánh Công ty tại thành phố Tam Kỳ cung cấp một số giấy tờ sao y bản chính có liên quan. Tại đây có tổng cộng 25 nhân viên đang làm việc trên các máy tính để bàn.
Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Vũ Ngọc Hiếu (sinh năm 1996, trú tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) là nhân viên thu hồi nợ của công ty. Để phục vụ việc thu hồi nợ, Vũ Ngọc Hiếu đã sử dụng hình ảnh của nhiều cá nhân (không xin phép chủ sở hữu) và biên tập, lồng nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc.
Do đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi "Vu khống" đối với Vũ Ngọc Hiếu. Ngoài ra, phát hiện 3 đối tượng có hành vi đánh bạc qua không gian mạng.
Tang vật tạm giữ gồm 32 máy tính để bàn, 4 điện thoại di động các loại, hơn 100 trang dữ liệu trích xuất có liên quan đến các hành vi vi phạm.
Công ty Mirae Asset Quảng Nam có địa chỉ tại tầng 4, toà nhà Panko Plaza thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS tại địa chỉ 280 Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, TP Tam Kỳ. Còn Công ty Luật TNHH MTV Legal A Plus có địa chỉ tại số 280, Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ
Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ. Công an tỉnh Quảng Nam thông báo những ai là bị hại liên quan liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0694.160129 để được hướng dẫn giải quyết.
Trước đó, Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh đã đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi vu khống để đòi nợ.
