Theo đó, ngày 29/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ.
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 21/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can (đều thuộc Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ), trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị Phùng Văn Bộ, Tổng Giám đốc Phùng Văn Thái và Kế toán trưởng Trần Thanh Hà.
Liên quan tới doanh nghiệp trên, ngày 28/1/2022, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Thanh Xuân (Địa chỉ: Tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và ông Nguyễn Thành Nam (Số 5 ngõ 41 đường Đào Sư Tích, P. Ngô Quyền, Bắc Giang) với số tiền lên tới 600 triệu đồng mỗi cá nhân.
Nguyên nhân được xác định do ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam cùng sử dụng 102 tài khoản để giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu TTB của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. Căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hành vi của ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của 02 cá nhân này.
Trước đó, liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1974), nhân viên văn phòng Dự án Bắc Giang thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ - TTB Group (Mã CK: TTB) để điều tra về tội tham ô 17 tỷ đồng.
Theo cơ quan CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang, bị can Nguyễn Thị Hải Lý là nhân viên văn phòng dự án Bắc Giang thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (Trụ sở chính: Ngõ 20/1, tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Từ tháng 5/2021 - tháng 11/2021, bị can Nguyễn Thị Hải Lý được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng được Nhà nước hỗ trợ tái định cư tại dự án khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại (Dự án Green City, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
Trong quá trình làm việc, bị can Nguyễn Thị Hải Lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền chiếm đoạt khoảng 17 tỷ đồng.
Nhận định về việc giải quyết các vấn đề dân sự liên quan đến số tiền 17 tỷ đồng nói trên, luật sư Lê Ngọc Hoàng – Trưởng văn phòng Luật sư Long Tâm (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ có trách nhiệm trả lại số tiền bị can Lý đã chiếm đoạt hoặc phải thực hiện nghĩa vụ bán nhà ở tái định cư cho người dân bị chiếm đoạt tiền. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ với tư cách là bị hại trong vụ án có quyền yêu cầu Tòa án buộc bị can Lý trả lại số tiền đã chiếm đoạt nêu trên./.
