tài khoản ngân hàng - Tin tức về tài khoản ngân hàng mới nhất – Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh
![[Infographic] Techcombank cảnh báo không dùng tài khoản ngân hàng cho giao dịch không rõ nguồn gốc](https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/zoom/480x288/uploads/blog/tranthihuyen/2026/07/20/infographic-1784546474.png)
[Infographic] Techcombank cảnh báo không dùng tài khoản ngân hàng cho giao dịch không rõ nguồn gốc
Techcombank khuyến cáo khách hàng không sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận hoặc chuyển tiền cho các giao dịch không rõ nguồn gốc, đồng thời tuyệt đối không cho thuê, mua bán hay cho mượn tài khoản nhằm tránh bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, rửa tiền và vi phạm pháp luật.
Tài khoản thanh toán ngừng giao dịch dài hạn có thể bị đưa ra khỏi hệ thống
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó đề xuất cho phép các tổ chức tín dụng đóng những tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên.
Từ tháng 3, hộ kinh doanh không còn được dùng tài khoản cá nhân cho hoạt động buôn bán
Kể từ ngày 1/3, hộ kinh doanh phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên đúng theo giấy phép đăng ký, thay vì dùng tài khoản cá nhân của chủ hộ. Quy định mới nhằm minh bạch dòng tiền, hỗ trợ quản lý thuế và hạn chế rủi ro mạo danh, lừa đảo trong thanh toán.
Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng sẽ bị xóa bỏ
Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng không xác thực sinh trắc học, không hoạt động lâu ngày sẽ bị xóa sổ từ ngày 1/9 để ngăn chặn lừa đảo, gian lận số.
Tổng rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để ngăn lừa đảo trực tuyến
Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để tăng cường quản lý Nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến.
Cảnh báo rủi ro từ việc để rò rỉ thông tin Căn cước công dân
Thời gian gần đây, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, CCCD/CMND của người dân diễn biến phức tạp. Theo cơ quan Công an, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, tổ chức đánh bạc... ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Vietcombank khuyến cáo khách hàng gặp rủi ro từ hành vi mua bán, cho thuê, mượn tài khoản
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khuyến cáo khách hàng tránh nguy cơ rủi ro từ hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.
Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng thanh toán
Theo quy định hiện tại của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chủ tài khoản không được cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng; không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện giao dịch lừa đảo, gian lận, các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền... hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.