tài khoản ngân hàng
Cảnh báo rủi ro từ việc để rò rỉ thông tin Căn cước công dân
Thời gian gần đây, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, CCCD/CMND của người dân diễn biến phức tạp. Theo cơ quan Công an, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, tổ chức đánh bạc... ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Vietcombank khuyến cáo khách hàng gặp rủi ro từ hành vi mua bán, cho thuê, mượn tài khoản
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khuyến cáo khách hàng tránh nguy cơ rủi ro từ hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.
Cấm cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng thanh toán
Theo quy định hiện tại của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chủ tài khoản không được cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng; không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện giao dịch lừa đảo, gian lận, các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền... hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.