Ngày 12/09, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, Kế toán trưởng Công ty Xây dựng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015-2016) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng ngày, VKSND Tối cao (Vụ 5) đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng này theo đúng quy định pháp luật.
Đây là diễn biến mới khi C01 mở rộng điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu cáo buộc ông Phú khi làm Phó tổng giám đốc FLC Faros giai đoạn 2015-2016 đã giúp Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng. Việc nâng khống này tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Trước đó, ngày 29/03, C01 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán.
Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được nhiều sai phạm của ông Quyết liên quan đến việc "thổi giá" cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính. Tổng số tiền bị can Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Ngày 25/08 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.
Cùng tội danh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố: Trịnh Thị Minh Huế (kế toán thuộc Ban kế toán, Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (nguyên thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS), Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn FLC
Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, tính đến ngày 24/02/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng trên 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Hiện sau gần 6 tháng khởi tố vụ án, C01 đã bắt khởi tố 6 người, gồm: ông Quyết, bà Nga, Huệ, Dung, ông Phú và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
