Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) đứng tên 4 cá nhân gồm: Ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) và vợ ông Quyết, 2 em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.
Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu...) của các cá nhân nêu trên.
Theo đề nghị của Cơ quan điều tra, sáng ngày 14/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc yêu cầu rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.
Tại công văn hỏa tốc nêu trên, tỉnh UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… của các đối tượng có liên quan - theo danh sách cụ thể đã được Bộ Công an cung cấp. Tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan.
Trên cơ sở đó giao Sở Tư pháp tổng hợp, trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và báo UBND tỉnh trước ngày 15/4.
Cách đây ít ngày, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản gửi 8 ngân hàng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết cùng một số cá nhân để phục vụ công tác điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán".
Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC bị bắt ngày 29/3 để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Những ngày sau, lần lượt 2 em gái của ông Quyết là các bà Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án này.
Đến ngày 8/4, Bộ Công an tiếp tục bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS) và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Liên quan đến vụ án, nhà chức trách bước đầu xác định, ông Quyết và các bị can đã sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu lên cao.
Khi giá cổ phiếu FLC được đẩy lên mức cao, ông Quyết chỉ đạo bán ra số lượng cực lớn là 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC đã khớp lệnh là gần 75 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu này được "bán chui", không công bố trước khi thực hiện giao dịch.
Sau khi xảy ra việc "bán chui" cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra, nhiều nhà đầu tư may mắn được hoàn lại tiền.
