Liên quan đến vụ việc, công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup (VsetGroup) ký 909 hợp đồng mua bán trái phiếu với tổng giá trị hơn 288 tỷ đồng trong vòng gần 22 tháng (01/01/2020 - 27/10/2021) mà không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Hành vi kể trên vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006 và Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019, do vậy UBCKNN ban hành Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính số tiền 600.000.000 đồng đối với Công ty VsetGroup. Hiện vụ việc vẫn đang được UBCKNN phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) để xem xét xử lý.
Ngày 28/6/2022, UBCKNN đã có công văn số 4064 /UBCK-TT về việc báo cáo của VsetGroup liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định số 814/QĐ-XPVPHC. Nội dung công văn thể hiện “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định số 814/QĐ-XPVPHC có hiệu lực, VsetGroup nhận được yêu cầu hoàn trả tiền của nhà đầu tư nắm giữ 89 hợp đồng với tổng giá trị 34.887.000.000 đồng và đã thực hiện hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư này.
VsetGroup thực hiện thanh lý 820 hợp đồng còn lại trên cơ sở thỏa thuận dân sự giữa VsetGroup với nhà đầu tư về việc thanh lý hợp đồng trái phiếu trước hạn và đến hạn gồm: 308 hợp đồng đã hết hiệu lực trước ngày 27/10/2021 với tổng giá trị là 117.126.405.000 đồng. 510 hợp đồng với tổng giá trị là 136.308.000.000 đồng nhà đầu tư không yêu cầu hoàn tiền nhưng VsetGroup đã chủ động thanh lý trước hạn, thu hồi trái phiếu, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư tính đến thời điểm 31/3/2022 và 02 hợp đồng chưa thanh lý được với tổng giá trị 250.000.000 đồng”. Công văn trên được bà Lê Thị Việt Nga - Chánh Thanh tra thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ký, đóng dấu.
Tuy nhiên ngày 05/9/2022, phía VsetGroup cố tình ra văn bản kéo dài thời gian hoàn tiền đối với nhà đầu tư thành nhiều đợt, khiến các nhà đầu tư bức xúc và lo lắng. Dư luận đặt ra câu hỏi một công ty có vốn điều lệ tính đến năm 2021 là 500 tỷ kinh doanh đủ ngành nghề từ xây dựng cho đến kinh doanh hệ thống salon tóc, spa, nail, thành lập Công ty tài chính, thời trang, ô tô, vàng bạc đá quý, bệnh viện, và dự kiến lấn sân sang mảng khách sạn, thì tại sao luôn trì hoãn trả tiền cho nhà đầu tư.
Cố tình trì hoãn việc trả tiền cho nhà đầu, phớt lờ quyết định xử phạt của cơ quan chức năng, hay số tiền huy động được đang nằm ở đây, được sử dụng như thế nào vẫn là một ẩn số.
VsetGroup báo cáo thực hiện chào bán trái phiếu để tài trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Nhưng trên thực tế, phía VsetGroup lại không hề cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu.
Công ty không theo dõi, hạch toán, trình bày trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 và báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021 đối với các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu, trả lãi vay trái phiếu, trả gốc vay trái phiếu đến hạn. Các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu được các cá nhân trong công ty rút ra khỏi tài khoản của công ty và không được nhập quỹ đầy đủ, không được theo dõi trên sổ sách kế toán của công ty.
Như vậy, số tiền mà Công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup thu được từ việc phát hành trái phiếu đã được dùng vào mục đích gì và đã hoàn trả cho nhà đầu tư bao nhiêu, thì vẫn còn là ẩn số. Theo tìm hiểu, Công ty CP Tập đoàn VsetGroup thành lập từ năm 2014, tiền thân là Công ty CP Điện tử Viễn thông VsetCom, vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng.
Từ năm 2014 đến năm 2015 vốn điều lệ VsetGroup tăng lên 5 tỷ đồng. Tiếp đó, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của VsetGroup thay đổi lần thứ 14 ngày 7/10/2019 thể hiện công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Đầu năm 2021, thông qua việc phát hành thêm 35 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của VsetGroup tăng lên 500 tỷ đồng. Như vậy, sau 7 năm thành lập, vốn điều lệ của VsetGroup đã tăng thần tốc gấp 312 lần.
Cơ cấu cổ đông hiện gồm: ông Trương Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT nắm giữ 70% cổ phần, sinh năm 1988 tại Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Văn Châu nắm giữ 10% cổ phần và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Linh - Tổng giám đốc, nắm giữ 20% vốn cổ phần.
Cùng với màn tăng vốn thần tốc, VsetGroup liên tiếp lấn sân sang các mảng kinh doanh mới với mạng lưới kinh doanh rộng khắp cả nước. Thời kỳ đầu, VsetGroup hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng đường công trình giao thông, kinh doanh hệ thống salon tóc, spa, nail. Năm 2020, Vsetroup thành lập Công ty tài chính VSetCredit, Công ty CP Thời trang VSMan, khai trương Công ty CP Ô tô Vset Thống Phát, đánh dấu thêm 1 lĩnh vực hoạt động mới của tập đoàn; Văn phòng Đại diện tại Hà Nội của tập đoàn cũng chính thức đi vào hoạt động, khẳng định hoạt động “lấn sân” tại thị trường phía Bắc.
Sang năm 2021, VsetGroup mở rộng sang kinh doanh vàng bạc đá quý với thương hiệu VSJ, hệ thống bệnh viện Vmec. So với kế hoạch 2021 đưa ra trước đây, VsetGroup còn dự kiến lấn sân sang mảng khách sạn.
Công ty này còn sở hữu HTX Vận tải Gia Khang chuyên "tậu siêu xe" như Maybach để phục vụ các doanh nhân. Theo kế hoạch đầu năm đề ra, Tập đoàn VsetGroup sẽ đầu tư 100 tỷ đồng để bổ sung 100 xe mới cho HTX Vận tải Gia Khang, một mặt đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, mặt khác hướng HTX Gia Khang trở thành công ty dịch vụ vận tải được đầu tư và quy mô lớn nhất Tp.HCM./.
