Cụ thể, 2 bị can là ông ông Hoàng Hải Đăng (cựu Phó Tổng Giám đốc Resco) và Nguyễn Đình Phú (cựu Tổng Giám đốc Resco) cũng với hành vi giống các bị can đã bị bắt vào hồi đầu tháng 11 – “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”.
Trước đó, như Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh đã đưa tin, ngày 03/11, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tín Trung, sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (Resco) và Nguyễn Phước Ngọc, sinh năm 1963, nguyên Tổng giám đốc Resco, hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bên cạnh đó, Công an cũng khởi tố thêm 4 bị can lần lượt là Võ Hữu Hải (sinh năm 1975, kiểm soát viên Tổng công ty Resco từ 2010 đến 2016); Trần Công Đức (sinh năm 1957, thành viên Hội đồng thành viên); Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1958, thành viên Hội đồng thành viên) và Đỗ Văn Phúc (sinh năm 1954, thành viên Hội đồng thành viên) do có cùng hành vi với 2 bị can nêu trên.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.
Theo kết luận của Thanh tra TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn mắc hàng loạt sai phạm, cụ thể:
Trong hai năm 2017, 2018, doanh thu của Tổng công ty không đạt kế hoạch năm do UBND TP Hồ Chí Minh giao, nhưng chi phí thực hiện trong hai năm đều vượt kế hoạch (141,34% và 158,42%). Ngoài ra Resco chưa áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tại thời điểm thanh tra ngày 20/5/2019, Tổng Resco còn 1.473,88 tỷ đồng nợ phải thu, chưa thu hồi được, trong đó có 304,43 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia, tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn.
6 dự án gồm: Dự án căn hộ Felisa Riverside tại số 99 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8; dự án tại 557 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8; dự án Trung tâm thương mại Bình Đăng tại Quốc lộ 50, phường 6, quận 8; dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại số 257 Điện Biên Phủ, quận 3; dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư An Hội, phường 14 và dự án chung cư - Nguyễn Kim B, Quận 10 ghi nhận hầu hết đều chậm tiến độ thực hiện dự án và chậm tiến độ thi công.
Đáng chú ý, có một số dự án từ khi phê duyệt dự án đến nay đã hơn 10 năm nhưng chưa được đưa vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản nhà nước, lãng phí đất đai và có những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ định thầu không đúng quy định, tự thực hiện các gói thầu dự án không đảm bảo năng lực thực hiện; chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Trong công tác quản lý sổ sách và chứng từ kế toán, có sự buông lỏng lãnh đạo quản lý, tùy tiện trong công tác kế toán thu, chi tiền, dễ dẫn đến việc thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tham ô, tham nhũng.
Việc đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác cũng bị thua lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng, khó có khả năng bảo toàn vốn.