Bên cạnh đó, Công an cũng khởi tố thêm 4 bị can lần lượt là Võ Hữu Hải (sinh năm 1975, kiểm soát viên Tổng công ty Resco từ 2010 đến 2016); Trần Công Đức (sinh năm 1957, thành viên Hội đồng thành viên); Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1958, thành viên Hội đồng thành viên) và Đỗ Văn Phúc (sinh năm 1954, thành viên Hội đồng thành viên) do có cùng hành vi với 2 bị can nêu trên.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được UBND TP HCM thành lập năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án, nhà ở tái định cư; nhà ở xã hội; chương trình giải tỏa kênh rạch, chung cư, nhà ở công nhân... Năm 2010, Tổng công ty chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên với nhiều công ty con, công ty liên doanh và liên kết. Hiện, Resco thực hiện nhiều dự án bất động sản tại Sài Gòn.
Trước đó, theo kết luận của Thanh tra TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn mắc hàng loạt sai phạm, cụ thể:
Trong hai năm 2017, 2018, doanh thu của Tổng công ty không đạt kế hoạch năm do UBND TP Hồ Chí Minh giao, nhưng chi phí thực hiện trong hai năm đều vượt kế hoạch (141,34% và 158,42%). Ngoài ra Resco chưa áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tại thời điểm thanh tra ngày 20/5/2019, Tổng Resco còn 1.473,88 tỷ đồng nợ phải thu, chưa thu hồi được, trong đó có 304,43 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia, tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn.
6 dự án gồm: Dự án căn hộ Felisa Riverside tại số 99 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8; dự án tại 557 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8; dự án Trung tâm thương mại Bình Đăng tại Quốc lộ 50, phường 6, quận 8; dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại số 257 Điện Biên Phủ, quận 3; dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư An Hội, phường 14 và dự án chung cư - Nguyễn Kim B, Quận 10 ghi nhận hầu hết đều chậm tiến độ thực hiện dự án và chậm tiến độ thi công.
Đáng chú ý, có một số dự án từ khi phê duyệt dự án đến nay đã hơn 10 năm nhưng chưa được đưa vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản nhà nước, lãng phí đất đai và có những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ định thầu không đúng quy định, tự thực hiện các gói thầu dự án không đảm bảo năng lực thực hiện; chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Trong công tác quản lý sổ sách và chứng từ kế toán, có sự buông lỏng lãnh đạo quản lý, tùy tiện trong công tác kế toán thu, chi tiền, dễ dẫn đến việc thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tham ô, tham nhũng.
Việc đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác cũng bị thua lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng, khó có khả năng bảo toàn vốn.
