Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Đào Thị Oanh (Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam); Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm); Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes). Cả 5 người bị điều tra về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo Bộ Công an, Đào Thị Oanh cùng đồng phạm đã thành lập và điều hành hàng chục công ty với mục đích làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.
Các đối tượng thực hiện hành vi gây án qua việc lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng theo hình thức tạm ứng thanh toán trước 50-70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 - 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi./.
