Theo Luật sư Lê Ngọc Hoàng – Trưởng văn phòng Luật sư Long Tâm (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội). Trong vụ việc này bị can Nguyễn Thị Hải Lý có dấu phiệu phạm tội “Tham ô tài sản” quy định tại ĐIều 353 Bộ luật hình sự 2015 với các biểu hiện: Tài sản chiếm đoạt là loại tài sản thuộc về Doanh nghiệp tức “Số tiền được giao nhiệm vụ phải thu từ các khách hàng/ đối tượng được tái định cư, mua nhà ở xã hội phải thuộc về cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ”. Với việc nhiệm vụ, chức vụ và quyền hạn được giao và sự tin tưởng của các bị hại thì bị can Lý đã cố tình lợi dụng các điều kiện này.
Với hành vi phạm tội chiếm đoạt lên tới 17 tỷ đồng thì bị can Lý có thể bị khởi tố, truy tố và xét xử tới khung hình phạt cáo nhất quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự 2015 với mức án phạt “Từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”, ngoài ra còn có thể chịu hình phạt bổ sung tại Khoản 5 điều này với số tiền lên đến 100 triệu đồng và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan từ 01 đến 05 năm.
Về giải quyết các vấn đề dân sự, luật sư Hoàng nhận định Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ có trách nhiệm trả lại số tiền bị can Lý đã chiếm đoạt hoặc phải thực hiện nghĩa vụ bán nhà ở tái định cư cho người dân bị chiếm đoạt tiền. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ với tư cách là bị hại trong vụ án có quyền yêu cầu Tòa án buộc bị can Lý trả lại số tiền đã chiếm đoạt nêu trên.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1974), nhân viên văn phòng Dự án Bắc Giang thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ - TTB Group (Mã CK: TTB) để điều tra về tội tham ô 17 tỷ đồng.
Theo cơ quan CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang, bị can Nguyễn Thị Hải Lý là nhân viên văn phòng dự án Bắc Giang thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (Trụ sở chính: Ngõ 20/1, tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Từ tháng 5/2021 - tháng 11/2021, bị can Nguyễn Thị Hải Lý được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng được Nhà nước hỗ trợ tái định cư tại dự án khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại (Dự án Green City, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
Trong quá trình làm việc, bị can Nguyễn Thị Hải Lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền chiếm đoạt khoảng 17 tỷ đồng.
