Các bị can bị truy tố gồm: (1) Nguyễn Văn Bế, cán bộ địa chính xây dựng xã Bình Sơn; (2) Trần Quốc Tuấn, cựu Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; (3) Nguyễn Quang Thảo, cựu cán bộ Tổ trưởng Tổ đăng ký Thống kê Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Thành; (4) Bùi Văn Hồng - cựu cán bộ đo đạc và Trần Quốc Đạt - cựu Phó giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Thành; (5) Nguyễn Hoàng Nghĩa - cựu Trưởng phòng TNMT huyện Long Thành và (6) Dương Thị Duyên - cựu chuyên viên Phòng TNMT huyện Long Thành.
Hồi tháng 4/2019, UBND huyện Long Thành kiểm tra, xác minh vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất công cho người dân, qua đó xác định UBND xã Bình Sơn, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Thành, Phòng TNMT huyện Long Thành đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận lần đầu vào ngày 15/5/2017 với hai thửa đất cho bà Tho và Loan tổng 2.5 ha là không đúng quy định của pháp luật vì đây là đất công do nhà nước quản lý.
Do vậy UBND huyện Long Thành đã chuyển vụ việc sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ.
Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định 2.5 ha đất cấp sổ cho bà Tho và bà Loan nằm trong khu đất 34,8 ha do UBND xã Bình Sơn đã giao cho Trường Trung học Lâm nghiệp số 2 để trồng rừng vào năm 1990. Đến 2004, khu đất này đã giao lại cho UBND xã Bình Sơn quản lý.
Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi một phần diện tích để thực hiện các dự án tại Cụm KCN Bình Sơn, phần còn lại 2.5 ha quy hoạch là đất giao thông và đất cây xanh chưa triển khai thực hiện theo quy hoạch đã giao cho UBND xã Bình Sơn quản lý.
UBND xã Bình Sơn đã buông lỏng công tác quản lý, để cho bà Tho và bà Loan lấn chiếm đất, sử dụng trồng mỳ, cây tràm trong nhiều năm mà không tiến hành kiểm tra, xử lý để thu hồi quản lý theo quy định.
Hơn thế nữa, thời điểm tháng 3/2017, sau khi tiếp nhận hồ sơ của bà Tho và bà Loan đề nghị cấp GCNQSDÐ lần đầu, các cá nhân có trách nhiệm ở UBND xã Bình Sơn, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh huyện Long Thành và Phòng TNMT huyện Long Thành đã thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ mà đã tham mưu UBND huyện Long Thành ký cấp GCNQSDÐ lần đầu cho bà Tho và bà Loan trái quy định của pháp luật về đất đai.
Sau khi có được GCNQSDÐ, bà Tho và bà Loan đã sang nhượng hai thửa đất này với số tiền khoảng 12.5 tỷ đồng vào giữa năm 2017, khiến Nhà nước bị mất quyền sử dụng đối với hai thửa đất trên có tổng trị giá hơn 18 tỉ đồng.
