rửa tiền - Tin tức về rửa tiền mới nhất – Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh

[Infographic] Đề xuất 15 dấu hiệu nhận diện giao dịch tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền

Lần đầu tiên, một bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa được đề xuất đưa vào luật, tạo cơ sở để tăng cường giám sát, phòng chống rửa tiền và nâng cao tính minh bạch trên thị trường.

11/06/2026 06:45:29

Rửa tiền và nhiều điểm mới trong Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.

05/12/2022 11:09:14

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật

Bộ Tài chính Mỹ hôm 4/2 đã đưa ra một loạt các khuyến nghị để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường nghệ thuật, đồng thời cảnh báo rằng thị trường nghệ thuật kỹ thuật số mới nổi như mã thông báo không thể thay thế (NFT) có thể dẫn đến những rủi ro mới.

05/02/2022 19:01:43

Góp ý nội dung

Hợp tác truyền thông, quảng cáo