Phòng chống rửa tiền - Tin tức về Phòng chống rửa tiền mới nhất – Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh
![[Infographic] Đề xuất 15 dấu hiệu nhận diện giao dịch tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền](https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/zoom/480x288/uploads/blog/tranthihuyen/2026/06/10/tai-san-ma-hoa-1781075654.png)
[Infographic] Đề xuất 15 dấu hiệu nhận diện giao dịch tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền
Lần đầu tiên, một bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa được đề xuất đưa vào luật, tạo cơ sở để tăng cường giám sát, phòng chống rửa tiền và nâng cao tính minh bạch trên thị trường.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Khẩn trương ưu tiên nguồn lực, nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết với FATF
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ ngành khẩn trương ưu tiên nguồn lực, nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).
Thách thức mới trong phòng, chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Blockchain nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng cũng đặt ra thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa khi các hành vi rửa tiền trở nên tinh vi và phức tạp hơn.