CTCP Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam (IVAM) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2026 vào ngày 12/08. Trước ngày diễn ra đại hội, doanh nghiệp đã bổ sung các tài liệu liên quan đến kế hoạch thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở và kiện toàn bộ máy quản trị.
Theo phương án được trình, tên doanh nghiệp dự kiến đổi thành CTCP Quản lý Quỹ OCB Capital, tên viết tắt OCBC hoặc OCB Capital. Trụ sở cũng được đề xuất chuyển từ tầng 7, số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội đến tầng 23, tòa nhà Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.HCM. Đây cũng là địa điểm đang được Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Chứng khoán OCB (OCBS) sử dụng làm trụ sở chính.
Một nội dung đáng chú ý khác tại đại hội là phương án thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát.
Cụ thể, cổ đông sẽ xem xét miễn nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến, Chủ tịch HĐQT, cùng hai Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hải Châu và ông Nguyễn Trần Trung Sơn.
Ba thành viên Ban Kiểm soát gồm bà Ngô Thị Thu Hương, Trưởng ban, ông Nguyễn Ngọc Khánh và bà Đinh Thị Thu Vân cũng nằm trong danh sách dự kiến miễn nhiệm.
Đối với HĐQT, ba ứng viên được đề cử cho phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 gồm bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh, bà Hà Kiết Trân và ông Trương Karl Duy. Cả ba đều do bà Ngô Thị Thu Hương, cổ đông đang nắm 31,4% vốn điều lệ, đề cử.
Trong số này, bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh được giới thiệu cho vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật. Bà Hạnh hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc OCBS và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sagittarican.
Bà Hà Kiết Trân hiện là Thành viên HĐQT độc lập CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG), Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK).
Ứng viên còn lại là ông Trương Karl Duy, hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Hướng Việt Holdings. Doanh nghiệp này đang là cổ đông lớn nhất tại OCBS, với tỷ lệ sở hữu 96,62% tại thời điểm cuối tháng 6/2026. Đáng chú ý, ông Duy là con rể của ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB.
Tại Ban Kiểm soát, ba nhân sự được đề cử bởi bà Trần Hải Yến, cổ đông sở hữu 19,61% vốn điều lệ, gồm ông Trần Quốc Phong, ông Hoàng Công Minh và bà Nguyễn Thị Hòa. Đây đều là những nhân sự đang làm việc tại nhóm Hướng Việt và OCBS.
Doanh nghiệp tiền thân của IVAM được thành lập năm 2008 với tên gọi CTCP Quản lý Quỹ Bảo Tín, vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng và trụ sở tại TP.HCM. Năm 2011, công ty đổi tên thành CTCP Quản lý Quỹ Đối tác Toàn cầu, đồng thời chuyển trụ sở từ TP.HCM ra Hà Nội. Đến năm 2015, doanh nghiệp tiếp tục thay đổi tên thành CTCP Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam và nâng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Cùng năm, công ty ký kết hợp tác chiến lược với Chứng khoán Everest, nay là Chứng khoán EVS, và Ngân hàng Quốc Dân (NVB).
Tại ngày 30/06/2026, cơ cấu cổ đông lớn gồm ông Nguyễn Hải Châu sở hữu 34,2% vốn, bà Ngô Thị Thu Hương 31,4%, bà Trần Hải Yến 19,61%, ông Vũ Mạnh Tiến 7,22% và bà Trương Tú Hoa 6,9%.
Về tình hình tài chính, tổng tài sản tại cuối quý II/2026 đạt hơn 51 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với đầu năm. Danh mục đầu tư ủy thác ghi nhận mức giảm 43%, xuống gần 17,7 tỷ đồng. Toàn bộ danh mục này là các chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch trên UPCoM, trong đó giá trị chứng khoán bị giảm giá lên tới gần 15 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 5,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 1,4 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu đến từ mức giảm của khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, cùng với khoản lỗ phát sinh từ hoạt động thanh lý danh mục đầu tư.
